证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-020
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 288,050,373
普通股股东所持有表决权数量 288,050,373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5501
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5501
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事冯德林因公务未出席本次股东大会；独
立董事戈德伟因病未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺毅因公务未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,860,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年财务决算及财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例 选
（%）
关于提名阙明先
生为公司董事会
16.01 283,912,771 98.5635 是
董事及战略委员
会委员的议案
关于提名于迎丰
先生为公司董事
16.02 283,912,771 98.5635 是
会董事及专门委
员会委员的议案
2、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
关于提名刘海涛
17.01 先生为公司监事 283,912,771 98.5635 是
会监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023
5,860 100.00
4.00 年度董事薪酬 0 0.0000 0 0.0000
,460 00
方案的议案
关于公司 2023
5,860 100.00
5.00 年度监事薪酬 0 0.0000 0 0.0000
,460 00
方案的议案
关于公司 2023
5,860 100.00
6.00 年度综合投资 0 0.0000 0 0.0000
,460 00
计划的议案
关于调整 2023
年度日常关联 5,860 100.00
7.00 0 0.0000 0 0.0000
交易额度预计 ,460 00
的议案
关于公司 2022
5,860 100.00
11.00 年度利润分配 0 0.0000 0 0.0000
,460 00
方案的议案
关于部分募投 5,860 100.00
12.00 0 0.0000 0 0.0000
项目变更的议 ,460 00
案
关于公司年度
募集资金存放
5,860 100.00
13.00 与实际使用情 0 0.0000 0 0.0000
,460 00
况专项报告的
议案
关于使用部分
暂时闲置募集 5,860 100.00
14.00 0 0.0000 0 0.0000
资金进行现金 ,460 00
管理的议案
关于提名阙明
先生为公司董
1,722 29.397
16.01 事会董事及董
,858 9
事会战略委员
会委员的议案
关于提名于迎
丰先生为公司
1,722 29.397
16.02 董事会董事及
,858 9
专门委员会委
员的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12、议案 13、
议案 14、议案 16 对中小投资者单独计票。
2、关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司对议案 7 回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日