中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
            关于第二届董事会第二十次会议
                相关事项的独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市

公司独立董事规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）及《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工

作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为中铁高铁

电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、

严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 8 月 4 日召开的第二届董事会

第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》

    根据对公司本次吸收合并事项相关资料的查阅和了解，我们认为：

公司作为综合加工厂的主办/主管单位，本次对综合加工厂实施吸收

合并是响应国家加快推进厂办大集体改革工作的要求，符合《公司法》

《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导

意见》及《公司章程》等相关国家政策、法律法规的规定。本次吸收

合并对公司财务状况及经营成果无重大影响，不会对公司整体盈利能

力和未来业务发展产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益

的情形。

    同意将《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议

案》提交股东大会审议。
二、《关于聘任闫军芳女士为公司副总经理的议案》

    经过对闫军芳女士的教育背景、工作经历等进行审慎检查，闫军

芳女士符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的

职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关上市公司高级管

理人员任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及

被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程

序合法有效。

    同意聘任闫军芳女士为公司副总经理。

三、《关于聘任罗振先生为公司副总经理的议案》

    经过对罗振先生的教育背景、工作经历等进行审慎检查，罗振先

生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责

要求；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关高级管理人员任职资

格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会

处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。

    同意聘任罗振先生为公司副总经理。



                             独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

                                                2023 年 8 月 4 日

                          （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第二十次会议独立董事意见之签字页）




                          戈德伟




                                             2023 年 8 月 4 日
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（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第二十次会议独立董事意见之签字页）




                          徐秉惠




                                             2023 年 8 月 4 日