证券代码：688285      证券简称：高铁电气        公告编号：2023-022



             中铁高铁电气装备股份有限公司
              关于聘任公司副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

8 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任闫

军芳女士为公司副总经理的议案》《关于聘任罗振先生为公司副总经

理的议案》，聘任闫军芳女士、罗振先生为公司副总经理职务。闫军

芳女士、罗振先生担任副总经理职务任期自董事会审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

    公司独立董事就上述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，

认为闫军芳女士、罗振先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，

能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规中关于副总经理任

职资格的规定。

    特此公告。

                            中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 5 日
附件 1：

                        闫军芳女士简历

    闫军芳女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，正高级工程师。2019 年 10 月至 2020 年 6 月任中铁电气

工业有限公司科技研发部副部长；2020 年 6 月至 2023 年 7 月任中铁

电气工业有限公司科技创新部部长；2023 年 7 月至今在中铁高铁电

气装备股份有限公司工作。

    截止本次会议召开之日，闫军芳女士未持有公司股票，与公司实

际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理

人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等

要求的任职资格。
附件 2：

                         罗振先生简历

    罗振先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级政工师。2017 年 10 月至 2021 年 6 月，任宝鸡器材有

限公司团委书记、司办主任；2021 年 6 月至 2022 年 6 月，任高铁电

气公司总经理助理兼团委书记；2022 年 6 月至今，任高铁电气公司

总经理助理。

    截止本次会议召开之日，罗振先生未持有公司股票，与公司实际

控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人

员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要

求的任职资格。