证券代码：688285       证券简称：高铁电气      公告编号：2023-021

             中铁高铁电气装备股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场+通讯会议形式召开，
公司于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次会议由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工
厂的议案》
    经审核，同意《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加
工厂的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                            中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 5 日