证券代码：688285      证券简称：高铁电气        公告编号：2023-037

             中铁高铁电气装备股份有限公司

          第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 1 日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次
会议的通知。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应参
加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席贺毅召集并主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。
    监事会认为：鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整
体审计的需要，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。

                       中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                   2023 年 12 月 5 日