金橙子:2022年年度股东大会决议公告2023-05-06
证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-024
北京金橙子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,119,835
普通股股东所持有表决权数量 70,119,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2985
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.2985
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长马会文主持会议,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
5、 议案名称:《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
6、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
7、 议案名称:《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
8、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 70,089,835 99.9572 30,000 0.0428 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于 2022
年度利润分
6 1,089,835 97.3210 30,000 2.6790 0 0.0000
配方案的议
案》
《关于续聘
公司 2023 年
7 1,089,835 97.3210 30,000 2.6790 0 0.0000
度审计机构
的议案》
《关于使用
部分超募资
8 金永久补充 1,089,835 97.3210 30,000 2.6790 0 0.0000
流动资金的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,由出
席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决
通过。
议案 6、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:齐鹏帅、陆伟
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日