证券代码：688291           证券简称：金橙子       公告编号：2023-024


                 北京金橙子科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

普通股股东人数                                                           11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          70,119,835
普通股股东所持有表决权数量                                   70,119,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 68.2985
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.2985


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马会文主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             70,089,835 99.9572 30,000          0.0428      0   0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             70,089,835 99.9572 30,000          0.0428      0   0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             70,089,835 99.9572 30,000          0.0428      0   0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
    股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            70,089,835 99.9572 30,000        0.0428      0   0.0000


5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
    股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            70,089,835 99.9572 30,000        0.0428      0   0.0000


6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
    股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            70,089,835 99.9572 30,000        0.0428      0   0.0000


7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
    股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            70,089,835 99.9572 30,000        0.0428      0   0.0000


8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
    股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            70,089,835 99.9572 30,000        0.0428      0   0.0000
    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                    反对            弃权
              议案名称
序号                          票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
             《关于 2022
             年度利润分
6                            1,089,835      97.3210     30,000   2.6790    0    0.0000
             配方案的议
             案》
             《关于续聘
             公司 2023 年
7                            1,089,835      97.3210     30,000   2.6790    0    0.0000
             度审计机构
             的议案》
             《关于使用
             部分超募资
8            金永久补充      1,089,835      97.3210     30,000   2.6790    0    0.0000
             流动资金的
             议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        议案 6 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出
    席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决
    通过。
        议案 6、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公
    司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
    外的其他股东。
        本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
    告》。



    三、      律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

        律师：齐鹏帅、陆伟

    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                     北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 6 日