证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度      公告编号：2023-018


             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,160,089
普通股股东所持有表决权数量                                  68,160,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               43.3735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          43.3735


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  68,160,089 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  68,160,089 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               68,160,089 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               68,160,089 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               27,671,892 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               68,160,089 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               68,160,089 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  68,160,089 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                    反对              弃权
案
     议案名称                                     票
序                      票数          比例（%）         比例（%） 票数    比例（%）
                                                  数
号
4 《关于<2022        6,603,681        100.0000     0     0.0000      0      0.0000
   年度利润分
   配预案>的议
   案》
5 《关于公司         6,603,681        100.0000     0     0.0000      0      0.0000
   2023 年度董
   事薪酬及津
   贴方案的议
   案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 6 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、7、8 属于普通决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通
过；
3、 涉及关联股东回避表决的情况：议案 5 关联股东张跃、魏强已回避表决；
4、本次股东大会的议案 4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达 (上海)律师事务所

   律师：张艳伟、郭天
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人
资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                               北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 16 日