证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-037
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,824,200
普通股股东所持有表决权数量 79,824,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7959
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7959
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.04、议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.05、议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.10、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.14、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.15、 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.17、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.18、 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.19、 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.20、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
2.21、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,788,181 99.9548 36,019 0.0452 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关于 公司符 合 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
向 不特 定对象 发 255
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
2.01 发行证券的种类 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.02 发行规模 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.03 票 面金 额和发 行 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
价格 255
2.04 可 转换 公司债 券 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
存续期限 255
2.05 债券票面利率 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.06 还 本付 息的期 限 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
和方式 255
2.07 转股期限 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.08 转 股价 格的确 定 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
及其调整 255
2.09 转 股价 格向下 修 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
正条款 255
2.10 转 股股 数确定 方 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
式 以及 转股时 不 255
足 一股 金额的 处
理方法
2.11 赎回条款 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.12 回售条款 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.13 转 股年 度有关 股 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
利的归属 255
2.14 发 行方 式及发 行 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
对象 255
2.15 向 现有 股东配 售 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
的安排 255
2.16 债 券持 有人会 议 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
相关事项 255
2.17 本 次募 集资金 用 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
途 255
2.18 评级事项 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.19 募集资金的存管 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.20 担保事项 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
255
2.21 本 次发 行决议 的 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
有效期 255
3 《 关于 公司向 不 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
特 定对 象发行 可 255
转 换公 司债券 预
案的议案》
4 《 关于 公司前 次 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
募 集资 金使用 情 255
况报告的议案》
5 《 关于 公司向 不 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
特 定对 象发行 可 255
转 换公 司债券 募
集 资金 使用的 可
行 性分 析报告 的
议案》
6 《 关于 公司向 不 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
特 定对 象发行 可 255
转 换公 司债券 方
案 的论 证分析 报
告的议案》
7 《 关于 公司向 不 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
特 定对 象发行 可 255
转 换公 司债券 摊
薄 即期 回报与 填
补 措施 及相关 主
体承诺的议案》
8 《关于制定<公司 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
可 转换 公司债 券 255
之 债券 持有人 会
议规则>的议案》
9 《关于制定<北京 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
浩 瀚深 度信息 技 255
术 股份 有限公 司
未 来 三 年
（2023-2025 年）
股 东分 红回报 规
划）>的议案》
10 《 关于 提请股 东 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
大 会授 权董事 会 255
全 权办 理本次 向
不 特定 对象发 行
可 转换 公司债 券
相关事宜的议案》
11 《 关于 使用部 分 7,423, 99.5171 36,019 0.4829 0 0.0000
超 募资 金投资 建 255
设新项目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的 1-10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会额议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、胡浩
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日