证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度      公告编号：2023-048


             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,895,553
普通股股东所持有表决权数量                                  78,895,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.2050
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.2050


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  78,895,553 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  78,895,553 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数    比例
                                                     （%）         （%）
普通股                  78,895,553 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 续 聘   5,626 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         2023 年度审计     ,231       0
         机构的议案》
2        《关于修订<独    5,626 100.000       0   0.0000     0     0.0000
         立董事工作制      ,231       0
         度>的议案》
3        《关于修订<关    5,626 100.000       0   0.0000     0     0.0000
         联交易决策制      ,231       0
         度>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：俞铖、胡浩

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。


    特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                     2023 年 11 月 11 日