证券代码：688293           证券简称：奥浦迈       公告编号：2023-046

              上海奥浦迈生物科技股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈
生物科技股份有限公司 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          62,694,274

普通股股东所持有表决权数量                                   62,694,274

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                54.6248
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                54.6248
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规
定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司全体董事参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事参加本次会议；
3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公
司律师见证了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）             （%）
普通股                  62,694,069 99.9996        205 0.0004         0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                得票数占出席会议有
 议案
               议案名称            得票数         效表决权的比例     是否当选
 序号
                                                      （%）
         《关于选举肖志华为
2.01     公司第二届董事会非 62,694,069                     99.9996      是
         独立董事的议案》
         《关于选举贺芸芬为
2.02                        62,694,069                     99.9996      是
         公司第二届董事会非
        独立董事的议案》
        《关于选举倪亮萍为
2.03    公司第二届董事会非 62,694,069              99.9996       是
        独立董事的议案》
        《关于选举张俊杰为
2.04    公司第二届董事会非 62,694,069              99.9996       是
        独立董事的议案》


3、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数      效表决权的比例     是否当选
                                              （%）
            《关于选举张元
            兴为公司第二届
3.01                       62,694,069              99.9996       是
            董事会独立董事
            的议案》
            《关于选举李晓
            梅为公司第二届
3.02                       62,694,069              99.9996       是
            董事会独立董事
            的议案》
            《关于选举陶化
            安为公司第二届
3.03                       62,694,069              99.9996       是
            董事会独立董事
            的议案》


4、 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案
             议案名称         得票数      效表决权的比例     是否当选
 序号
                                              （%）
        《关于选举梁欠欠为
        公司第二届监事会非
4.01                       62,694,069              99.9996       是
        职工代表监事的议
        案》
        《关于选举李江峰为
        公司第二届监事会非
4.02                       62,694,069              99.9996       是
        职工代表监事的议
        案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意               反对            弃权
 议案
          议案名称              比例               比例            比例
 序号                  票数               票数            票数
                              （%）              （%）           （%）
        《关于选举肖
        志华为公司第
                       1,353,
2.01    二届董事会非            99.9848
                          055
        独立董事的议
        案》
        《关于选举贺
        芸芬为公司第
                       1,353,
2.02    二届董事会非            99.9848
                          055
        独立董事的议
        案》
        《关于选举倪
        亮萍为公司第
                       1,353,
2.03    二届董事会非            99.9848
                          055
        独立董事的议
        案》
        《关于选举张
        俊杰为公司第
                       1,353,
2.04    二届董事会非            99.9848
                          055
        独立董事的议
        案》
        《关于选举张
        元兴为公司第
                       1,353,
3.01    二届董事会独            99.9848
                          055
        立董事的议
        案》
        《关于选举李
        晓梅为公司第
                       1,353,
3.02    二届董事会独            99.9848
                          055
        立董事的议
        案》
        《关于选举陶
        化安为公司第
                       1,353,
3.03    二届董事会独            99.9848
                          055
        立董事的议
        案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
   东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、议案 3；
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：陈婕、武成

2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 18 日