证券代码：688303            证券简称：大全能源          公告编号：2023-023


                  新疆大全新能源股份有限公司
          第二届监事会第二十五次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议，于 2023 年 5 月 22 日在上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 17 日以邮件方式送达
全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张吉良先生主
持。

   本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，
一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    1.01 审议通过《提名夏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.02 审议通过《提名陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-022）。
二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

   与会监事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本次激励计划”）的相关规定，监事会经过认真核查，同意对本次激励计划的
授予价格进行相应调整，由 33.00 元/股调整为 29.40 元/股。监事会认为上述调
整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划中关于授予价
格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第五次临时股东大会通过的授权
范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2023-025）。




     特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                 2023 年 5 月 24 日