证券代码：688303           证券简称：大全能源         公告编号：2023-027


                  新疆大全新能源股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，
于 2023 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监
事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期
限并一致同意推选监事夏军先生主持会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

    本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，
一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

   全体监事一致同意推举夏军先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号 2023-028）。


     特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                 2023 年 6 月 9 日