证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-026
新疆大全新能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,630,540,140
普通股股东所持有表决权数量 1,630,540,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.2862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2862
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生现场
出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工代表监事管世鸿先生因公务原因以通讯
方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
1.01 选举徐广福先生为公 司 1,630,415,901 99.9923 是
第三届董事会非独立 董
事
1.02 选举徐翔先生为公司 第 1,630,420,170 99.9926 是
三届董事会非独立董事
1.03 选举施大峰先生为公 司 1,630,415,898 99.9923 是
第三届董事会非独立 董
事
1.04 选举葛飞先生为公司 第 1,630,415,900 99.9923 是
三届董事会非独立董事
1.05 选举 LONGGEN ZHANG（张 1,630,399,901 99.9913 是
龙根）先生为公司第三届
董事会非独立董事
1.06 选举周强民先生为公 司 1,630,399,899 99.9913 是
第三届董事会非独立 董
事
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 选举 LIANSHENG CAO（曹 1,629,629,361 99.9441 是
炼生）先生为公司第三届
董事会独立董事
2.02 选举姚毅先生为公司 第 1,630,435,383 99.9935 是
三届董事会独立董事
2.03 选举袁渊先生为公司 第 1,630,554,525 100.0008 是
三届董事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3.01 选举夏军先生为公司 第 1,629,634,108 99.9444 是
三届监事会非职工代 表
监事
3.02 选举陈崇先生为公司 第 1,630,576,016 100.0022 是
三届监事会非职工代 表
监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.01 选举徐广福先 5,415,901 97.7574
生为公司第三
届董事会非独
立董事
1.02 选举徐翔先生 5,420,170 97.8345
为公司第三届
董事会非独立
董事
1.03 选举施大峰先 5,415,898 97.7574
生为公司第三
届董事会非独
立董事
1.04 选举葛飞先生 5,415,900 97.7574
为公司第三届
董事会非独立
董事
1.05 选 举 LONGGEN 5,399,901 97.4686
ZHANG（张龙根）
先生为公司第
三届董事会非
独立董事
1.06 选举周强民先 5,399,899 97.4686
生为公司第三
届董事会非独
立董事
2.01 选举 LIANSHENG 4,629,361 83.5603
CAO（曹炼生）
先生为公司第
三届董事会独
立董事
2.02 选举姚毅先生 5,435,383 98.1091
为公司第三届
董事会独立董
事
2.03 选举袁渊先生 5,554,525 100.2596
为公司第三届
董事会独立董
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
