证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2023-038



                 新疆大全新能源股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,680,189,807
普通股股东所持有表决权数量
                                                          1,680,189,807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                78.6092
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           78.6092


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席
议案                                                              是否
              议案名称               得票数       会议有效表决
序号                                                              当选
                                                  权的比例（%）
1.01 补选王西玉先生为公司           1,680,000,749       99.9887    是
     第三届董事会非独立董
     事
1.02 补选孙逸铖先生为公司           1,680,288,055      100.0058    是
     第三届董事会非独立董
     事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意           反对         弃权
议案
           议案名称                                比例        比例
序号                       票数     比例（%） 票数       票数
                                                   （%）       （%）
1.01     补选王西玉先    71,250,749   99.7353
         生为公司第三
         届董事会非独
         立董事
1.02     补选孙逸铖先    71,538,055     100.1375
         生为公司第三
         届董事会非独
       立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：邵鹤云、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




   特此公告。


                                     新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 22 日