证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2023-064


                 新疆大全新能源股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        38

普通股股东人数                                                       38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,692,125,607
普通股股东所持有表决权数量                                1,692,125,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                79.0320
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                79.0320
（%）

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回
购专用账户中股份数为 3,874,293 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除孙逸铖先生现场出席外，其余各位董事因
公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，除陈崇先生因个人原因未能出席外，其余各
位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司监事辞任及补选监事的议案

                                               得票数占出席
议案                                           会议有效表决
             议案名称              得票数                         是否当选
序号                                             权的比例
                                                   （%）
1.01 关于补选阚桂兵先生为        1,692,042,127       99.9950          是
     公司第三届监事会监事
     的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                  同意                反对        弃权
 案                                                        比例        比例
          议案名称                          比例      票          票
 序                           票数                         （%           （%
                                            （%）     数          数
 号                                                          ）          ）
1.0    关于补选阚桂        83,292,127       99.8998
1      兵先生为公司
       第三届监事会
       监事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
   2、 对中小投资者单独计票的议案：1。
   3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：邵鹤云、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 16 日