证券代码：688303            证券简称：大全能源            公告编号：2023-071


                 新疆大全新能源股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D
座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 38

普通股股东人数                                                                38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              1,681,503,440
普通股股东所持有表决权数量                                       1,681,503,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        78.6712
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   78.6712
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 7,555,655 股，不享有股东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除孙逸铖先生现场出席外，其余各位董事因
公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
股东类型                                               比例                   比例
                   票数            比例（%） 票数                  票数
                                                       （%）                  （%）
 普通股          1,681,463,415 99.9976       40,025    0.0024             0   0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                  弃权
股东类型                                                   比例            比例
                  票数           比例（%）   票数                  票数
                                                           （%）           （%）
 普通股       1,668,837,299 99.2467 12,666,141 0.7533                     0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明
   1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
   2、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
   3、对中小投资者单独计票的议案：无。
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：邵鹤云、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 30 日