科德数控:科德数控第三届监事会第六次会议决议公告2023-08-29
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-054
科德数控股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 8 月 15 日以
电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 25
日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人,实际参加会议监事
3 人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下事项:
1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要
的议案》
监事会认为,公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作,
《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内
容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。监事会审议同
意《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容,保证《科德
数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股
份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定存放、管理和使用募集资金,不存在违法违规
存放、使用募集资金的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况,内
容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号:2023-
055)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》,由立信会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股
份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德
数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》(公告
编号:2023-056)和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集
资金使用情况报告及鉴证报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022
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年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》
公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、
2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》,由立信会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控
股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益
明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022
年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
科德数控股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日
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