证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2023-063



                      科德数控股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 10 月 25 日
以电子邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月
30 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议并通过了以下事项：

    1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议
案》

    监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，
《科德数控股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序、内容和格
式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。监事会审议同意《科
德数控股份有限公司 2023 年第三季度报告》的内容，保证《科德数控股份有限
公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2023 年
第三季度报告》。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告〉的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股
份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德
数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（公告
编号：2023-064）和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集
资金使用情况报告及鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022
年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表〉的议案》

    公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、
2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表》，由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控
股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益
明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022
年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                              科德数控股份有限公司监事会

                                                    2023 年 10 月 31 日


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