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    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况


    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召
开第二届董事会第四次会议，经董事会提名委员会、公司总经理提名，董事会
提名委员会审查，董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意
聘任Shilai Xie先生担任公司总经理，聘任Thomas Ernst先生、何新锋先生担任公
司副总经理，陶然女士担任公司财务负责人，郭婷艳女士担任公司董事会秘书，
黄浩勇先生、陆建先生担任公司总经理助理。上述高级管理人员任期自第二届
董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Shilai Xie
先生、Thomas Ernst先生、何新锋先生、陶然女士、郭婷艳女士、黄浩勇先生、
陆建先生的个人简历详见附件。本次聘任完成后，因任期届满，姜华先生不再
担任公司财务负责人，姜华先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职
责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会表示衷心感谢！
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的
情形，不属于失信被执行人。董事会秘书郭婷艳女士已取得上海证券交易所科
创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》。


   特此公告。


                                  宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                        2023年5月6日
附件：
Shilai Xie先生简历：
    Shilai Xie先生，1975年出生，美国国籍，清华大学工程力学系工学学士、
法学院法学学士，纽约州立大学机械工程系工学硕士。曾任美国瑞特灵公司天
津瑞特灵暖通设备有限公司总经理，美国ECR International公司国际业务开发总
监及其合资公司宁波优蒂富尔顿冷暖设备有限公司总经理，博世（集团）热力
技术公司（美国）产品管理总监。2019年1月至今担任公司总经理、公司子公司
PIA Automation Canada Inc.和PIA Automation USA Inc.董事、PIA Automation
Holding GmbH董事总经理，2023年4月至今担任公司董事。

    截至目前，Shilai Xie先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。Shilai
Xie先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，
亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。



Thomas Ernst先生简历：
    1974 年出生，德国国籍，商业经济学硕士。2015年1月至2017年6月担任
Preh IMA Automation GmbH（现 PIA 巴城）董事总经理兼项目管理人，2017年
7月至今担任 PIA 控股首席营销官及董事总经理，2018 年 2 月至今担任PMPP
Verwaltungs GmbH 董事总经理，2018 年 5 月至今担任 PMPP GmbH & Co. KG
管理合伙人。2017 年1月至今担任公司副总经理。
    截至目前，Thomas Ernst先生通过普鸣品鹏间接持有公司0.25%股份，与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员
之间无关联关系。Thomas Ernst先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。


何新锋先生简历：
    何新锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
工程大学热力发动机专业，Bangor University MBA。曾任Aumann中国董事总经
理、福伊特工业服务运营总监、ELAU中国总经理（施耐德电气集团）、B&R
Industrial Automation中国区技术经理（ABB集团）。2023年2月至今担任公司中
国区执行总裁，公司子公司上海均普医疗科技有限公司总经理，2023年4月至今
担任公司董事。
    截至目前，何新锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何新锋先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


陶然女士简历：
    陶然女士，1990年出生，中国国籍，美国永久居留权，美国得克萨斯大学
奥斯汀分校会计学学士、经济学学士，北京大学光华管理学院高级工商管理硕
士在读。拥有美国加利福尼亚州注册会计师资格。曾任普华永道（美国）审
计，北京佳格天地科技有限公司财务总监，安永（美国）战略咨询部门高级经
理，德勤（中国）并购咨询部门副总监，均胜集团财务总监。
    截至目前，陶然女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陶然女士不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


郭婷艳女士简历：
    1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学法学硕士。2012年
7月至2014年7月担任均胜电子法务专员，2014年8月至2019年10月担任均胜集团
董事长助理，2019年11月入职公司，2019年12月至今担任公司董事会秘书。
    截至目前，郭婷艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。郭婷艳女
士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


黄浩勇先生简历：
    1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲城市大学工商企业管理
硕士。2000 年 8 月至 2003 年 7 月担任奇高（宁波）讯息电 子有限公司机械设
计工程师，2003 年 7 月至 2007 年 7 月担任宁波福尔达实业有限公司机械设计
主管，2007 年 8 月至 2013 年 12 月担任宁波均胜汽车电子股份有限公司（现更
名为均胜群英）工程部经理，2014 年 1 月至 2017 年 10 月担任均普机器人副总
经理。2017 年 10 月至 2021 年 1 月担任 NPIA 副总经理。2021 年 2 月至今，担
任均普智能宁波工厂董事总经理。2017 年 1 月至今担任公司总经理助理。
    截至目前，黄浩勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。黄浩勇先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
陆建先生：
    1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士学
位。2006 年 7 月至 2011 年 10 月担任儒拉玛特自动化（苏州） 有限公司大客户
经理，2011 年 11 月至 2014 年 11 月担任帝目自动技术（苏州）有限公司销售
经理，2014 年 12 月至 2017 年 6 月担任均 普机器人销售经理，2017 年 7 月至
2019 年 6 月担任公司销售经理、均普苏州总经理，2017 年 1 月至今担任公司总
经理助理。
    截至目前，陆建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陆建先生不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。