证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-029
宁波均普智能制造股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 882,726,451
普通股股东所持有表决权数量 882,726,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.8667
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.8667
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
7、 议案名称：《关于补充确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关
联交易》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 152,530,200 99.8672 202,700 0.1328 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度对外担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 882,523,751 99.9770 202,700 0.0230 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
792,927,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
79,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
9,796,451 97.9728 202,700 2.0272 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,900 51.7857 2,700 48.2143 0 0.0000
股东
市值 50 万以
9,793,551 97.9987 200,000 2.0013 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 89,59 99.7742 202,7 0.2258 0 0.0000
2022 年度利润 6,451 00
分配预案的议
案》
6 《 关 于 公 司 89,59 99.7742 202,7 0.2258 0 0.0000
2022 年年度报 6,451 00
告全文及其摘
要的议案》
7 《关于补充确 79,80 99.7466 202,7 0.2534 0 0.0000
认 2022 年度日 2,900 00
常关联交易并
预计 2023 年度
日常关联交易》
8 《关于预计公 89,59 99.7742 202,7 0.2258 0 0.0000
司 2023 年度对 6,451 00
外担保情况的
议案》
9 《关于公司续 89,59 99.7742 202,7 0.2258 0 0.0000
聘 2023 年度审 6,451 00
计机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 5，6，7，8，9 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决
权数量的 2/3 以上通过；
3、议案 7 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，
宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司。对议案
7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人
资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日