证券代码：688307          证券简称：中润光学         公告编号：2023-023




              嘉兴中润光学科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会将于 2023 年 10 月 17 日任期届满。鉴于公司新二届董事会董事候选人及监事
会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作
的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各
专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等
文件的有关规定继续履行相应职责和义务。

    本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工
作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          嘉兴中润光学科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 10 月 14 日




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