证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-019
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,270,002
普通股股东所持有表决权数量 57,270,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.8540
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8540
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，均现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,593,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,270,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于 2022 年度利润分
100.0 0.00
5 配及资本公积金转增 12,464,302 0 0.0000 0
000 00
股本方案的议案
关于 2023 年度日常关 100.0 0.00
6 12,464,302 0 0.0000 0
联交易预计的议案 000 00
关于公司董事薪酬方 100.0 0.00
8 12,464,302 0 0.0000 0
案的议案 000 00
关于公司监事薪酬方 100.0 0.00
9 12,464,302 0 0.0000 0
案的议案 000 00
10 关于公司及全资子公 12,464,302 100.0 0 0.0000 0 0.00
司申请综合授信额度 000 00
及为子公司提供担保
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会
的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计
票；
3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决；
4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022
年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、史胜
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日