证券代码：688308           证券简称：欧科亿       公告编号：2023-016


         株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
         第二届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十八次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，
会议通知已于 2023 年 4 月 30 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废
部分限制性股票。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：

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   公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的170名激励对象归属67.52万股限制性股票，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》。


    特此公告


                              株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 6 日




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