民生证券股份有限公司
         关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
         向特定对象发行限售股上市流通的核查意见
    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为株洲欧科
亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）2022 年向特定对象
发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，对公司向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

    2022 年 8 月 23 日，中国证监会印发《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），同意
公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股
12,616,306 股，并于 2022 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由 100,000,000
股变更为 112,616,306 股。
    本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东
13 名，对应的数量为 12,616,306 股，占公司目前股本总数的 11.20%。本次限售
股上市流通日期为 2023 年 5 月 26 日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

    本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股
股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严
格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况

                                        1
       （一）本次上市流通的限售股总数为12,616,306股；
       （二）本次上市流通日期为2023年5月26日；
       （三）本次限售股上市流通明细清单：


                                               持有限售股                  剩余限售
                                 持有限售股                 本次上市流
序号           股东名称                        占公司总股                  股数量
                                 数量（股）                 通数量（股）
                                                 本比例                    （股）
        通用技术高端装备产业
 1      股权投资（桐乡）合伙企     3,154,076        2.80%      3,154,076          0
        业（有限合伙）
 2      财通基金管理有限公司       2,192,090        1.95%      2,192,090          0
 3      华夏基金管理有限公司       1,892,445        1.68%      1,892,445          0
        易方达基金管理有限公
 4                                 1,734,742        1.54%      1,734,742          0
        司
        佛山市佛控汇创股权投
 5                                  473,111         0.42%       473,111           0
        资合伙企业（有限合伙）
 6      UBS AG                      410,029         0.36%       410,029           0
        广东同茂富民投资管理
 7                                  394,259         0.35%       394,259           0
        合伙企业（有限合伙）
        华泰资产管理有限公司-
        华泰资管-兴业银行-华泰
 8                                  394,259         0.35%       394,259           0
        资产华泰稳健增益资产
        管理产品
        华泰资产管理有限公司-
        华泰资管-兴业银行-华泰
 9                                  394,259         0.35%       394,259           0
        资产价值精选资产管理
        产品
        华泰资产管理有限公司-
        华泰优逸五号混合型养
 10                                 394,259         0.35%       394,259           0
        老金产品-中国银行股份
        有限公司
        泰康资产管理有限责任
        公司-泰康人寿保险有限
 11                                 394,259         0.35%       394,259           0
        责任公司投连多策略优
        选投资账户
        泰康资产管理有限责任
        公司-泰康人寿保险有限
 12                                 394,259         0.35%       394,259           0
        责任公司-分红-个人分红
        产品
 13     诺德基金管理有限公司        394,259         0.35%       394,259           0
             合计                 12,616,306       11.20%     12,616,306          0

       （四）限售股上市流通情况表
序号           限售股类型        本次上市流通数量（股）         限售期（月）

                                         2
 1       向特定对象发行股票              12,616,306                   6
            合计                         12,616,306

五、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：
     1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
     2、截至本核查意见出具日，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间
符合相关法律法规及相关股东的限售承诺；
     3、截至本核查意见出具日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整、及时。
     综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。
     （以下无正文）




                                   3
    （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股
份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：
                         宋彬                        邢文彬




                                                 民生证券股份有限公司



                                                         年    月   日




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