证券代码：688308          证券简称：欧科亿         公告编号：2023-060

          株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼
   会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
   持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  34

普通股股东人数                                                 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       82,097,733

普通股股东所持有表决权数量                                82,097,733

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            51.7047
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       51.7047


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，均现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了
本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               82,097,733 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               82,059,527 99.9534 38,206 0.0466              0 0.0000


3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               82,059,527 99.9534 38,206 0.0466              0 0.0000
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               82,059,527 99.9534 38,206 0.0466              0 0.0000


（二）关于议案表决的有关情况说明

   议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；议案 1、议案 3、议案 4 为普通决议议案，由出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；


三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：傅怡堃、史胜

2、律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。


   特此公告。




                               株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 6 日