证券代码：688309           证券简称：恒誉环保       公告编号：2023-036




                   济南恒誉环保科技股份有限公司
               关于调整独立董事薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案
的议案》，具体情况如下：

    一、本次独立董事薪酬方案调整情况：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规
以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的
薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事
薪酬方案进行调整如下：
    1.由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）；
    2.调整后的独立董事薪酬方案自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。
    上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。
    本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所
处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的
工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    二、独立董事意见：
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见：独立董事认为，公司独
立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情
况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。该
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事项尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件：
   1、济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。




   特此公告。




                                 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 26 日




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