证券代码：688319         证券简称：欧林生物          公告编号：2023-024



                   成都欧林生物科技股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 31 日以
现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本
次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 31 日为首次授予日，合计向
202 名激励对象授予 527.08 万股限制性股票，授予价格为 10.63 元/股。其中，第
一类限制性股票 74.90 万股，第二类限制性股票 452.18 万股。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-026）

    关联董事樊绍文、樊钒、陈爱民、余云辉、卢陆回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      成都欧林生物科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 6 月 1 日