证券代码：688334       证券简称：西高院       公告编号：2023-024



            西安高压电器研究院股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

 法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出，

会议于 2023 年 12 月 11 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼

511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，

实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）在开展 2022 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循

执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的

往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。

    综上，监事会同意续聘天职国际为公司会计师事务所。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-022)。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，

有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交

易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理需要。

    综上，监事会同意公司的 2024 年度日常关联交易预计。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-

021)。

    （三）审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的

议案》
   监事会认为：惠云霞女士、赵琰女士符合公司监事任职资格相关要

求，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情

形。

   综上，监事会同意提名惠云霞女士、赵琰女士为第一届监事会非职

工代表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公

告》(公告编号：2023-023)。



   特此公告。



                                  西安高压电器研究院股份有限公司

                                                              监事会

                                                  2023 年 12 月 12 日