证券代码：688334       证券简称：西高院       公告编号：2023-027



            西安高压电器研究院股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

 法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，

会议于 2023 年 12 月 29 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼

511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，

实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举监事惠

云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

    鉴于公司需及时选举监事会主席，会议上已对本次紧急会议作出说
明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，全体监事一致同意选举惠云霞女士为西安高压电器研究院股份有

限公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议

通过之日起至第一届监事会届满之日止。经审查，惠云霞女士符合法律

法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-028）




    特此公告。



                                  西安高压电器研究院股份有限公司

                                                              监事会

                                                  2023 年 12 月 30 日