证券代码：688337            证券简称：普源精电            公告编号：2023-036


                      普源精电科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 5 月 5 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授
权对 2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象人数、授予价格及授予数量进
行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象人数、授予价
格及授予数量的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的


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公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    本次授予的激励对象均为公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2023 年 5 月 15 日为授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予 69.78
万股限制性股票。其中，第一类限制性股票 28.46 万股，授予价格为 34.29 元/
股；第二类限制性股票 41.32 万股，授予价格为 44.72 元/股。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                          普源精电科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 17 日



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