证券代码：688337           证券简称：普源精电            公告编号：2023-035


                      普源精电科技股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 5 月 5 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于部分激励对象因离职或个人原因放弃或部分放弃认购本次授予的限制
性股票，且公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 12 日实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会拟对 2023 年限制性股票
激励计划授予激励对象人数、授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，
第一类限制性股票授予激励对象人数由 5 人调整为 4 人；第二类限制性股票授予
激励对象人数由 35 人调整为 33 人；第一类限制性股票授予价格由 51.45 元/股
调整为 34.29 元/股，第二类限制性股票授予价格由 66.88 元/股调整为 44.72
元/股；第一类限制性股票授予数量由 20.00 万股调整为 28.46 万股，第二类限
制性股票授予数量由 45.00 万股调整为 41.32 万股。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2023 年 5 月 15 日为授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予 69.78 万股限制
性股票。其中，第一类限制性股票 28.46 万股，授予价格为 34.29 元/股；第二
类限制性股票 41.32 万股，授予价格为 44.72 元/股。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                         普源精电科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日




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