证券代码：688337           证券简称：普源精电       公告编号：2023-052

                   普源精电科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        128,913,958
普通股股东所持有表决权数量                                 128,913,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.6894
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.6894


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、刘军先生、秦策先生、
   王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除齐惠忠女士以通讯方式出席会议外，其他
   监事均现场出席；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
   次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
   回报措施和相关主体承诺的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  128,913,958 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  128,913,958 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对           弃权
       股东类型                                           比例           比例
                          票数          比例（%） 票数           票数
                                                        （%）          （%）
普通股                 128,913,958 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



4、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
      记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对           弃权
       股东类型                                           比例           比例
                          票数          比例（%） 票数           票数
                                                        （%）          （%）
普通股                 128,913,958 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意              反对            弃权
         议案名称
序号                   票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于公
         司以简易
         程序向特
         定对象发
         行股票摊
  1      薄即期回 10,513,958      100.0000       0    0.0000     0    0.0000
         报及填补
         回报措施
         和相关主
         体承诺的
         议案》
         《关于公
         司未来三
         年
         （ 2023-2
  2                10,513,958     100.0000       0    0.0000     0    0.0000
         025）股东
         分红回报
         规划的议
         案》
  3      《关于公 10,513,958      100.0000       0    0.0000     0    0.0000
       司前次募
       集资金使
       用情况报
       告 的 议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数
量的三分之二以上表决通过；
2、本次审议的议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：冯诚律师、王菲律师

2、 律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                       普源精电科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 8 日