证券代码：688337            证券简称：普源精电            公告编号：2023-073


                      普源精电科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 9 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过了《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交
易的公告》

    公司预计 2023 年度发生向关联方哈尔滨诺信工大测控技术有限公司销售产
品等日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，
定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。日常关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》有关规定。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2023-072）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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特此公告。


                 普源精电科技股份有限公司监事会
                               2023 年 9 月 28 日




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