证券代码：688337           证券简称：普源精电             公告编号：2023-086


                   普源精电科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 11 月 22 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送
达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事
3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对下
述议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结
构的议案》

    公司本次变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构有利于公司
募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次变更募投项目实施方式、实施
地点及调整内部投资结构的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部


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投资结构的公告》（公告编号：2023-085）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                           普源精电科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 5 日




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