证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-018
北京赛科希德科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,730,062
普通股股东所持有表决权数量 35,730,062
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.7611
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7611
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议。
4、北京市中伦律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,701,612 99.9203 1,450 0.0040 27,000 0.0757
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 14,337 0.0401 27,000 0.0756
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 1,450 0.0040 39,887 0.1117
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,701,612 99.9203 1,450 0.0040 27,000 0.0757
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,701,612 99.9203 1,450 0.0040 27,000 0.0757
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 41,337 0.1157 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,688,725 99.8843 14,337 0.0401 27,000 0.0756
13、 议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,701,612 99.9203 1,450 0.0040 27,000 0.0757
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
28,298,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
7,274,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
115,700 73.6769 14,337 9.1296 27,000 17.1935
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 7,700 84.1530 1,450 15.8470 0 0.0000
股东
市值 50 万以
108,000 73.0287 12,887 8.7140 27,000 18.2573
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
6 《 关 于 公 司 7,700 15.7024 14,337 29.2371 27,000 55.0605
2022 年 度 利 润
分配及资本公积
转增股本方案的
议案》
7 《 关 于 公 司 7,700 15.7024 1,450 2.9569 39,887 81.3407
2022 年 度 内 部
控制评价报告的
议案》
8 《 关 于 公 司 7,700 15.7024 1,450 2.9569 39,887 81.3407
2022 年 度 募 集
资金存放与实际
使用情况的专项
报告的议案》
10 《 关 于 公 司 20,587 41.9825 1,450 2.9569 27,000 55.0606
2023 年 度 续 聘
审计机构的议
案》
11 《 关 于 公 司 7,700 15.7024 41,337 84.2976 0 0.0000
2023 年度董事、
监事、高级管理
人员薪酬方案的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、王圆
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日