证券代码：688338          证券简称：赛科希德        公告编号：2023-033




              北京赛科希德科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28
日以现场方式召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18
日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当
出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主
持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司章程>的议案》
    表决内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》进
行修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度>的
议案》
    表决内容：为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相
关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定及变化，结合公
司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订北京赛科希德科技股份有限公司董事会专业委员会
工作细则的议案》
    表决内容：为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理水平,规范公司董事会专业委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定及变化，结合公司实际情况，
对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于制定<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事专门会议
工作细则>的议案》
    表决内容：为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份
有限公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，特制定公司《独立董事专门会
议工作细则》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     北京赛科希德科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 30 日