证券代码：688351        证券简称：微电生理           公告编号：2023-043




    上海微创电生理医疗科技股份有限公司
    关于监事会主席辞职暨补选非职工代表
                监事的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创电生理医疗科技股

份有限公司章程》等规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于

补选非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、监事会主席辞职情况

    CHENGYUN YUE（乐承筠）女士因个人原因，于近日向公司监事会提交了辞职

报告，申请辞去公司第三届监事会会监事、监事会主席职务。CHENGYUN YUE（乐

承筠）女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为确保公司监事会正常运

作，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，CHENGYUN

YUE（乐承筠）女士仍将按照相关规定继续履行公司监事、监事会主席职责。

    二、补选非职工代表监事情况

    为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年

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12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事

的议案》，同意提名卢莎女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表

监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届

监事会届满之日止。卢莎女士如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。

    上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                             上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 12 月 14 日




附件：公司非职工代表监事候选人简历




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附件：

               上海微创电生理医疗科技股份有限公司

                     非职工代表监事候选人简历



    卢莎，1983 年出生，女，中国国籍，博士学历。2007 年至 2018 年，先后在

上海理工大学研究生院、协同创新研究院任职；2018 年至 2021 年 5 月，先后担

任上海微创医疗器械（集团）有限公司科技基金总监、高级总监、微创投资控股

有限公司科技基金高级总监；2023 年 4 月至今，担任微创投资控股有限公司科

技基金与知识管理资深总监。

    截至本公告披露日，卢莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司

章程》中规定不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。




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