证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-051
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,341,921
普通股股东所持有表决权数量 19,341,921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5348
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长李建波先生主持，会议采取现场投
票和网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,341,521 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于提名宁红波 19,340,921 99.9948 是
先生为公司监事
候选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
6 公司 2022 年度利 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
润分配及资本公积
金转增股本预案的
议案
7 关于修订《公司章 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
程》的议案
8 关于变更公司注册 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
资本并办理工商变
更的议案
9 关于续聘会计师事 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
务所的议案
10 关 于 公 司 董 事 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
2023 年度薪酬方案
的议案
11 关于公司监事 2023 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
年度薪酬方案的议
案
12 关于预计 2023 年度 4,991,521 99.9919 400 0.0081 0 0.0000
日常关联交易的议
案
13.01 关于提名宁红波先 4,990,921 99.9799
生为公司监事候选
人的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 7 和 8 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案 6/7/8/9/10/11/12/13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：王晨、辛欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；