证券代码：688357          证券简称：建龙微纳         公告编号：2023-067
转债代码：118032          转债简称：建龙转债



              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
二十次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工
业区军民路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年
8 月 11 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
    会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。




    （二）审议通过《<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及
公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号: 2023-068)。


    特此公告。




                                  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 22 日