证券代码：688367           证券简称：工大高科        公告编号：2023-023


             合肥工大高科信息科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

          本次会议是否有被否决议案：无


    一、     会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
    （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科
会议室
   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

普通股股东人数                                                       14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          37,507,529
普通股股东所持有表决权数量                                   37,507,529
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.0617
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.0617


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席会议。


 二、      议案审议情况
 （一） 非累积投票议案
 1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                          同意                    反对           弃权
股东类型
                 票数            比例（%）    票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股       37,503,528         99.9893     4,000   0.0106   1     0.0001


 2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                        反对            弃权
股东类型
                 票数     比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股       37,503,528       99.9893       4,000   0.0106   1     0.0001


 3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                      同意                        反对            弃权
股东类型
                 票数     比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股       37,503,528       99.9893       4,000   0.0106   1     0.0001


 4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                        同意                      反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     37,503,528        99.9893      4,000         0.0106        1      0.0001


  5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                     反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股     37,503,528        99.9893     4,000      0.0106            1      0.0001


  6、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                     反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股     37,503,528        99.9893     4,000      0.0106            1      0.0001


  7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数     比例（%）          票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股    37,503,528         99.9893     4,000      0.0106            1      0.0001


  8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                      反对                     弃权
股东类型
               票数     比例（%）         票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股     37,503,528         99.9893     4,000     0.0106         1          0.0001


  9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型               同意                       反对                     弃权
                    票数       比例（%）       票数     比例（%）   票数   比例（%）
     普通股      37,503,528     99.9893        4,000    0.0106       1         0.0001


       10、议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                         同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）         票数 比例（%）       票数   比例（%）
     普通股      37,503,528     99.9893        4,000    0.0106       1         0.0001


       11、议案名称：《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                         同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）         票数 比例（%）       票数   比例（%）
     普通股      37,503,528     99.9893        4,000    0.0106        1        0.0001


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                       同意                  反对             弃权
议案
              议案名称                                           比例      票   比例
序号                            票数          比例（%） 票数
                                                                 （%）     数   （%）
         《关于公司 2022
 6       年年度利润分配       6,664,173       99.9399    4,000   0.0599    1     0.0002
           方案的议案》
         《关于公司董事
 7       2023 年度薪酬方      6,664,173       99.9399    4,000   0.0599    1     0.0002
             案的议案》
         《关于公司续聘
 9       会计师事务所的       6,664,173       99.9399    4,000   0.0599    1     0.0002
               议案》

       （三） 关于议案表决的有关情况说明
       1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
       2、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
       3、涉及关联股东回避表决情况：无
    三、   律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
    律师：周世虹、刘琪
   2、律师见证结论意见：
    国浩律师（合肥）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                               合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日