证券代码：688367            证券简称：工大高科           公告编号：2023-025



               合肥工大高科信息科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而

做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募

投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

公司监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于部分募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2023-026）。

    特此公告。

                                     合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

                                                             2023 年 6 月 9 日




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