证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-017
北京致远互联软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,634,294
普通股股东所持有表决权数量 21,634,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.2980
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2980
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 816,124 股不享有股东大会表
决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席会议；
3、 董事会秘书段芳女士出席情况；除担任董事的高级管理人员外，副总经理马
文先生、谭敏锋先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,629,794 99.9792 4,500 0.0208 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,629,794 99.9792 4,500 0.0208 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,629,794 99.9792 4,500 0.0208 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,527,683 99.5072 106,611 0.4928 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,602,212 99.8517 4,500 0.0208 27,582 0.1275
6、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,602,212 99.8517 4,500 0.0208 27,582 0.1275
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,634,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,629,794 99.9792 4,500 0.0208 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,541,443 99.5708 92,851 0.4292 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于公司
2023 年 度
5 董事、监事 5,287,212 99.3969 4,500 0.0846 27,582 0.5185
薪酬方案的
议案
关于公司续
聘 2023 年
6 度财务及内 5,287,212 99.3969 4,500 0.0846 27,582 0.5185
部控制审计
机构的议案
关于公司
2022 年 度
利润分配及 100.000
7 5,319,294 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转 0
增股本方案
的议案
关于使用部
分超募资金
8 永久补充流 5,314,794 99.9154 4,500 0.0846 0 0.0000
动资金的议
案
关于提请股
东大会授权
董事会以简 92,85
9 5,226,443 98.2544 1.7456 0 0.0000
易程序向特 1
定对象发行
股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨 孙筱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日