证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-033
北京致远互联软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,386,459
普通股股东所持有表决权数量 29,386,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.7973
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.7973
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 816,124 股不享有股东大会表
决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；除担任董事的其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,386,459 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合
向不特定对象
1 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
发行证券的种
2.01 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
类
2.02 发行规模 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
票面金额和发
2.03 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
行价格
2.04 债券期限 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
2.05 债券利率 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
还本付息的期
2.06 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
限和方式
2.07 转股期限 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
转股价格的确
2.08 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
定及其调整
转股价格向下
2.09 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
修正条款
转股股数确定
方式以及转股
2.10 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
时不足一股金
额的处理办法
2.11 赎回条款 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
2.12 回售条款 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
转股年度有关
2.13 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
股利的归属
发行方式及发
2.14 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
行对象
向现有股东配
2.15 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
售的安排
债券持有人会
2.16 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
议相关事项
本次募集资金
2.17 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
用途
募集资金管理
2.18 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
及存放账户
2.19 担保事项 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
2.20 评级事项 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
本次发行方案
2.21 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
的有效期
关于公司向不
特定对象发行
3 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
可转换公司债
券预案的议案
关于公司向不
4 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
特定对象发行
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
5 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
关于公司本次
募集资金投向
6 属于科技创新 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
领域的说明的
议案
关于公司前次
募集资金使用
7 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
情况报告的议
案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
8 券摊薄即期回 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
报与采取填补
措施及相关主
体承诺的议案
关于制定《北京
致远互联软件
股份有限公司
9 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
可转换公司债
券持有人会议
规则》的议案
关于公司未来
三年（2023 年
10 -2025 年）股东 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
分红回报规划
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会或董事会授
权人士全权办
11 5,077,109 100.0000 0 0 0 0
理本次向不特
定对象发行可
转换公司债券
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日