证券代码：688381             证券简称：帝奥微          公告编号：2023-033



                江苏帝奥微电子股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 7

月 31 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第一次会议的通知，于

2023 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。经公司半

数以上董事共同推举，本次会议由鞠建宏先生主持。本次会议应参会董事 5 人，

实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合

法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023

年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。



    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

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议案》

    经审核，与会董事一致认为《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合公司《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规以

及制度的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及

时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不

存在违规使用募集资金的情形。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。



    三、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    经审核，与会董事一致同意选举鞠建宏先生为公司第二届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    四、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》




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    根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略

委员会和薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第二届

董事会各专门委员会委员，各专门委员会成员的组成情况如下：

    审计委员会：方志刚、周健军、周健华

    提名委员会：鞠建宏、方志刚、周健军

    战略委员会：鞠建宏、方志刚、邓少民

    薪酬与考核委员会：方志刚、周健军、周健华

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审核，与会董事一致同意聘任鞠建宏先生为公司总经理，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



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    经审核，与会董事一致同意聘任陈悦女士和邓少民先生为公司副总经理，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，陈悦女士的董事

会秘书任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

    经审核，与会董事一致同意聘任陈悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审核，与会董事一致同意聘任成晓鸣女士为公司财务总监，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过


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    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审核，与会董事一致同意聘任王建波先生为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。



    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，与会董事一致认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的

《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行

了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-037）。




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特此公告。



                 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                 2023 年 8 月 12 日




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