证券代码：688381             证券简称：帝奥微          公告编号：2023-038



                江苏帝奥微电子股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 8

月 25 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二次会议的通知，于

2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董

事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、

高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

    为保障核心人才队伍的稳健发展，进一步提升公司核心竞争力，帮助有购房

需求的员工减轻购房负担，公司在不影响主营业务发展的前提下，将投入部分自

有资金为员工购房提供借款。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，确保不

损害公司及股东的利益，特制订《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管

理办法》。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。



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    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》（公

告编号：2023-040）及《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管理办法》。




    特此公告。



                                       江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 30 日




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