证券代码：688382           证券简称：益方生物      公告编号：2023-021


           益方生物科技（上海）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           20

普通股股东人数                                                          20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             234,317,889

普通股股东所持有表决权数量                                      234,317,889

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   40.7509
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              40.7509


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000


2、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000



3、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000



5、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000



6、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               234,317,389 99.9997        500    0.0003          0 0.0000



7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               234,267,389 99.9784      50,500   0.0216          0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                          比例              比例                比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）           （%）                 （%）
普通股                  234,267,389 99.9784        50,500   0.0216           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                  弃权
议案
           议案名称                比例                   比例
序号                      票数                   票数                票数    比例（%）
                                 （%）                  （%）
6        《关于审议公     36,93 99.9986            500    0.0014        0          0.0000
         司 2022 年度利   9,401
         润分配预案的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决

权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议还听取了 2022 年度独立董事述职报告。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：张云帆 李嘉楠

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                              益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 30 日