证券代码：688382           证券简称：益方生物         公告编号：2023-026



           益方生物科技（上海）股份有限公司
       第一届董事会 2023 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通
知已于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规
定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理公告》（公告编号：2023-029）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《益方生物科技（上海）股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已
经成就，同意公司将本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日
确定为 2023 年 8 月 21 日，并同意以 4.35 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予
68,824 股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日