证券代码：688382           证券简称：益方生物         公告编号：2023-042



           益方生物科技（上海）股份有限公司
       第一届监事会 2023 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通
知已于 2023 年 10 月 8 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规
定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目子项目并调整总
部基地建设项目的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据实际经营情况
和发展规划做出的审慎决策，有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，提升
公司管理效率和研发实力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司及股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

                                  2023 年 10 月 14 日