证券代码：688382           证券简称：益方生物      公告编号：2023-046

             益方生物科技（上海）股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

普通股股东人数                                                          22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             209,028,472

普通股股东所持有表决权数量                                      209,028,472

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   36.3528
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              36.3528


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
         普通股         209,028,472 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
         普通股         209,028,472 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                              是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
             董事候选人刘一
  3.01                      208,834,372                         99.9071         是
             夫


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                            同意           反对           弃权
            议案名称
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于变更部分
                            15,82
  1      募集资金投资             100.0000      0   0.0000      0     0.0000
                            4,384
         项目的议案
         关于变更 2023
                            15,82
  2      年度审计机构             100.0000      0   0.0000      0     0.0000
                            4,384
         的议案
         董事候选人刘       15,82
3.01                                99.9740     0   0.0000      0     0.0000
         一夫               0,284



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案均为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

      律师：王珏玮 李嘉楠

2、 律师见证结论意见：

      综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                    益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日