证券代码：688386       证券简称：泛亚微透         公告编号：2023-026

                  江苏泛亚微透科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二

次会议通知于 2023年5月27日以直接送达、微信等方式发出，会议于2023年5月

30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会

议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定，合法有效。

     经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

     经审核，监事会认为公司此次拟使用闲置的实物资产增资入股常州凌天达

传输科技有限公司，符合公司战略规划部署及经营发展需要，定价公允合理，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资暨关联交

易事项的相关决策和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，决策

程序合法有效。通过本次交易可以盘活闲置资产、提高资产使用价值，有利于公

司发挥ePTFE特种膜产业协同优势，进一步优化现有产品结构，进行产业链延伸，

通过整合各方优势资源进一步提升公司核心竞力，促进公司特种膜业务做大做强，

打造公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏泛亚微透科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》公告编号：2023-027）。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

     特此公告。

                                         江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                    监事会
                                               2023 年 5 月 31 日